又抓一個! 銀豆網實控人李永剛被從境外勸返回 正接受審查

新金融探案 9月29日消息,北京公安局海淀分局官方微博「海淀公安分局」昨日晚間發布警情通報稱,北京東方財蘊金融信息服務有限公司(銀豆網)涉嫌集資類犯罪一案的犯罪嫌疑人李某某(男,公司實際控制人,即:李永剛)於2018年9月27日被從境外勸返回北京接受警方審查,相關案件調查和追贓減損工作正在進行中。

警方通報稱,自2018年7月18日接報北京東方財蘊金融信息服務有限公司(銀豆網)涉嫌集資類犯罪以來,海淀警方組成辦案專班,經多方調查取證,犯罪嫌疑人李某某(男,公司實際控制人,案發前已出逃境外)、朱某某(女,公司重要涉案人,案發前已出逃境外)、王某某(男,公司CEO,在押)等人已被海淀區檢察院批准逮捕,警方已通過國際刑警組織對李某某、朱某某發布紅色通緝令。

最新消息顯示,2018年9月27日,經警方進一步工作,李某某被從境外勸返回北京接受警方審查,相關案件調查和追贓減損工作正在進行中。警方提示:為最大限度的挽回投資人損失,請涉及此案的投資人盡快到戶籍地或實際居住地派出所進行登記、報案,依法理性反映訴求,配合公安機關開展調查取證工作。

據了解,今年7月18日,P2P平台銀豆網在官網發布《關於銀豆網停止經營的公告》,公告表示,由於銀豆網實際控制人李永剛(身份證號:12010219740615071X)失聯,資金暫無法兌付,即日起,銀豆網將停止經營。平台將會停止發標,所有線上交易無法操作。隨後,在一份署名為王鵬程的公告中,王鵬程自稱被裹挾三年,自2014年中光擔保出問題後,李永剛開始介入銀豆網的資產端,在華信入股前後整個銀豆網被李永剛集團操控。

7月24日,海淀公安分局官方微博發布通報稱,針對有投資人舉報北京東方財蘊金融信息服務有限公司(銀豆網)從事非法集資活動的情況,海淀公安分局已於2018年7月18日對該公司立案偵查,並會同相關單位全力開展偵查工作。通報指出,現該公司CEO王某某(男,34歲,吉林省長春市人)等11名管理人員已被海淀公安分局依法刑事拘留。

資料顯示,銀豆網於2014年1月23日正式上線,公司主體為北京東方財蘊金融信息服務有限公司,註冊資本8000萬,實繳資本6292萬。工商資料顯示,銀豆網股東為北京華信電子企業集團(70%)和王鵬程(30%)。也就是說,銀豆網屬於「華信系」旗下平台。不過金融虎查詢發現,銀豆網的法人和高管中並未出現李永剛的名字。

據銀豆網平台披露數據顯示,官網數據顯示,截止2018年8月31日,銀豆網累計交易總額為106.35億元,借貸餘額43.37億,當前出借人數量23464人。