男子冒充公務人員和印尼富商 謊稱打貨幣戰來行騙

最近,寧強警方成功打掉一個冒充印尼富商,實施詐騙活動的流竄詐騙犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人3名,為受害群眾追回損失81.5萬元。

2015年2月,寧強縣公安局接到群眾王某報警稱,其被自稱是所謂「國家廉當資產處置主管小組」的工作人員以歐元硬幣交易項目賺大錢為由,詐騙人民幣81.5萬元。

接警後,寧強縣公安局立即組織經偵大隊民警全力開展案件偵破工作。民警先後輾轉北京、上海、深圳等地,克服重重困難,摸排相關案情,及時固定證據,經過10個月艱苦調查取證,查清犯罪嫌疑人及團夥成員結構和大量犯罪事實,於2017年2月至4月先後將犯罪嫌疑人張某、高某某、陳某某抓獲。

經查,自2007年開始,犯罪嫌疑人張某(男,56歲,香港)、高某某(男,45 歲,北京市人)、陳某某(男,39歲,山東省萊陽市人)謊稱「印度尼西亞富商廉當·達瑪旺,並與大陸最高主管人達成秘密協議,成立廉當資產處置秘密主管小組,負責組織民間資金通過廉當資產處置主管小組和美國打人民幣與美元戰爭,並用廉當·達瑪旺在美國的花旗銀行、瑞士銀行的巨額資產從事外保內貸業務(即為企業、個人貸款提供銀行擔保業務),在全國各地流竄進行詐騙活動。

2015年2月,陳某某竄至寧強,編造歐元硬幣交易項目賺大錢假象,哄騙王某購買2億歐元硬幣交易的權利金,並與王某簽訂歐元硬幣交易合作協議,承諾在2月份賺到1500萬人民幣,三方按比例分成,騙取王某現金81.5萬,後被3人瓜分並用於個人及家人消費。

目前,犯罪嫌疑人張某、高某城、已被逮捕,騙取王某的81.5萬元全部追回,並返還給受害人,對該團夥利用外保內貸業務進行詐騙的4起案件正在偵查之中。


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