上海首例騙購2億美元外匯案一審5被告被法院判刑





2015年8月,鄭某進公司擔任業務員後,在工作中知曉李某鏵掌控多家公司,同時知道通過虛假轉口貿易可以套取匯率差的情況。

後李某鏵與鄭某、鄭某明經協商達成合意,由鄭某明陸續提供人民幣約6000萬元作為資金,由李某鏵提供自己公司作為虛假的轉口貿易公司,由鄭某負責控制資金並具體操作,採用虛假轉口貿易向境內銀行申購美元,劃轉至境外兌換成人民幣從中賺取匯率差價,獲利後由李某鏵和鄭某、鄭某明按比例分成。

法院表示,本案中,黃某平在明知偽造提單系非法用途的情況下,仍按照李某的授意提供偽造的海運提單並收取好處費;李某在明知偽造的提單用於非法套匯的情況下,仍將上述提單提供給李某鏵使用並收取好處費。

2015年12月至2016年2月,李某鏵等人採用上述手段,向上海某銀行購匯28筆,共計美元2.12億餘元,非法獲利共計人民幣1370萬餘元。其中,李某鏵獲利人民幣232萬餘元,鄭某、鄭某明共獲利人民幣598萬餘元,李某獲利人民幣80萬餘元,黃某平獲利58萬餘元,後黃某平將部分錢款給了上家。

2016年5月19日,李某鏵、鄭某、鄭某明被公安機關抓獲到案;同日,李某在明知公安人員在其家中等候時,自動返家投案;同年6月29日,黃某平被公安機關抓獲到案。

浦東法院審理後認為,被告人李某鏵、鄭某虛構貿易背景,騙購國家外匯,被告人鄭某明明知用於騙購外匯而提供人民幣資金,被告人李某、黃某平明知用於非法用途而提供偽造的海運提單,數額巨大,其行為均已構成騙購外匯罪,應予處罰。被告人李某鏵、鄭某系主犯,依法從重處罰;被告人鄭某明、李某、黃某平均系從犯,依法減輕處罰。鑒於本案中,五名被告人的違法所得均已退出或被公安機關依法扣押,均可酌情從輕處罰。(完)