比特幣、萊特幣…虛擬貨幣創造「財富神話」,這裡面的套路有多深?






比特幣的瘋狂已吸引無數眼球,

它的「兄弟」們

——其他山寨幣的瘋狂也不輸比特幣,

萊特幣就是其中翹楚。

最近,市民小劉因投資萊特幣被騙近萬元。

比特幣、萊特幣...虛擬貨幣創造「財富神話」,這裡面的套路有多深?

2017年7月中旬,

小劉進入一個「萊特幣」交流群,

該微信群管理員康先生特別熱心,

經常向大家分析萊特幣的行情,

稱投資萊特幣比特幣收益好,

自己已經投進了二十萬。

並向大家推薦了一個

域名為www.brofm.org的投資網站

稱如果網站今後收益了,

就和投資人三七分成。

比特幣、萊特幣...虛擬貨幣創造「財富神話」,這裡面的套路有多深?

在康先生的鼓吹下,

小劉和群友們對此深信不疑

後在該網站上註冊了一個帳號。

比特幣、萊特幣...虛擬貨幣創造「財富神話」,這裡面的套路有多深?

小劉先在正規網站上購買了一個萊特幣,

嘗試把萊特幣轉至該網站上再轉出來,

發現確實能夠順利提現獲利。

於是小劉便購買了1400多美元的萊特幣,

並將30多個萊特幣都轉到投資網站上。

群內專業人員操作萊特幣投資期貨

此後小劉就坐等收益了。

比特幣、萊特幣...虛擬貨幣創造「財富神話」,這裡面的套路有多深?

過了一段時間,

小劉感覺到這個網站有異常

準備提現但無法成功

並詢問網站管理人員情況。

該投資網站宣稱遭到黑客攻擊

需要修復數據,72小時後再回復。

三天後,該投資網站恢復,

並向小劉提出了三種賠償方案。

因三種方案均不合理,遭到小劉拒絕,

要求網站將本金的70%退還

但網站拒絕小劉的要求,

直至當天晚上網站徹底關閉

小劉一分錢也要不回來了。

後來查詢網站的交易記錄,

發現康先生根本沒有投資

比特幣、萊特幣...虛擬貨幣創造「財富神話」,這裡面的套路有多深?

犯罪分子註冊山寨版交易網站

以出色的演技

高額的回報

再加上一點聽不懂的術語,

製造幾個賺錢的假案例,

鼓動一知半解的投資人買進,

就能開展大範圍的非法集資活動

網站的經營、維護都掌握在犯罪分子手中,

必要時直接關閉網站

無論是股票、期貨還是基金等,

犯罪分子都能套用同類手段進行詐騙!

央行等七部門聯合叫停各類代幣發行融資

9月4日,央行等七部門聯合發布公告稱,任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動各類代幣發行融資活動應立即停止已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排,合理保護投資者權益,妥善處置風險。

有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成項目中的違法違規行為

「空手套白狼」觸目驚心

近期,通過發行代幣進行融資的活動大量湧現,首次代幣發行(ICO)等借機炒作,成了一個空手套白狼的灰色地帶,嚴重擾亂了經濟金融秩序。

在宣講者口中巨大利益的誘惑下,不僅僅是20多歲的年輕人,一些50多歲甚至年紀更大的老年人也紛紛投身其中。「投資有風險,入市需謹慎」 的警示被不少人拋到了腦後,一些明顯存在的投資漏洞,也被投資人視而不見。

央視記者的調查觸目驚心↓↓↓

△ 影片: 記者調查 —— 「代幣」發行融資 空手套白狼的灰色地帶

七部門定性:非法融資涉嫌違法

為此,中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會聯合發布關於防范代幣發行融資風險的公告。公告明確:代幣發行融資本質上是一種未經批准非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

比特幣、萊特幣...虛擬貨幣創造「財富神話」,這裡面的套路有多深?

與此同時,相關部門將加強代幣融資交易平台的管理。各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。

七部門提醒社會公眾,高度警惕代幣發行融資與交易的風險隱患,謹防上當受騙,並及時舉報相關違法違規線索。

公告全文↓↓↓

關於防范代幣發行融資風險的公告

中國人民銀行 中央網信辦 工業和信息化部工商總局 銀監會 證監會 保監會關於防范代幣發行融資風險的公告

近期,國內通過發行代幣形式包括首次代幣發行(ICO)進行融資的活動大量湧現,投機炒作盛行,涉嫌從事非法金融活動,嚴重擾亂了經濟金融秩序。為貫徹落實全國金融工作會議精神,保護投資者合法權益,防范化解金融風險,依據《中華人民共和國人民銀行法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國網路安全法》、《中華人民共和國電信條例》、《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律法規,現將有關事項公告如下:

一、準確認識代幣發行融資活動的本質屬性

代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」,本質上是一種未經批准非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。有關部門將密切監測有關動態,加強與司法部門和地方政府的工作協同,按照現行工作機制,嚴格執法,堅決治理市場亂象。發現涉嫌犯罪問題,將移送司法機關。

代幣發行融資中使用的代幣或「虛擬貨幣」不由貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。

二、任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動

本公告發布之日起,各類代幣發行融資活動應當立即停止。已完成代幣發行融資的組織和個人 應當做出清退等安排,合理保護投資者權益,妥善處置風險。有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。

三、加強代幣融資交易平台的管理

本公告發布之日起,任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」,不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

對於存在違法違規問題的代幣融資交易平台,金融管理部門將提請電信主管部門依法關閉其網站平台及移動APP,提請網信部門對移動APP在應用商店做下架處置,並提請工商管理部門依法吊銷其營業執照。

四、各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務

各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和「虛擬貨幣」提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務,不得承保與代幣和「虛擬貨幣」相關的保險業務可能將代幣和「虛擬貨幣」納入保險責任範圍。金融機構和非銀行支付機構發現代幣發行融資交易違法違規線索的,應當及時向有關部門報告。

五、社會公眾應當高度警惕代幣發行融資與交易的風險隱患

代幣發行融資與交易存在多重風險,包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等,投資者須自行承擔投資風險,希望廣大投資者謹防上當受騙。

對各類使用「幣」的名稱開展的非法金融活動,社會公眾應當強化風險防范意識和識別能力,及時舉報相關違法違規線索。

六、充分發揮行業組織的自律作用

各類金融行業組織應當做好政策解讀,督促會員單位自覺抵制與代幣發行融資交易及「虛擬貨幣」相關的非法金融活動,遠離市場亂象,加強投資者教育,共同維護正常的金融秩序。

比特幣、萊特幣...虛擬貨幣創造「財富神話」,這裡面的套路有多深?

比特幣、萊特幣...虛擬貨幣創造「財富神話」,這裡面的套路有多深?

投資理財本身就要承擔一定風險,

購買虛擬貨幣更是如雲中漫步不知虛實,

不可為了求取高額回報輕信他人。

各位親,事出反常必有妖啊!

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綜合:央視新聞

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編輯:小葉

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